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MediaNotice 제12기 정기주주총회 소집 통지 2018.03.13

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일  시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 10시

 

2. 장  소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동) 6층 대회의실

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 및 감사 중임의 건

성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
고윤진 1969.06.10 現 ㈜라파스 경영본부장 이사회 임직원
박병준 1970.08.15 現 ㈜라파스 제조본부장 이사회 임직원
김익태 1967.06.25 現 법무법인 도담 국제변호사 이사회 없음

 

 

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

전년도 지급총액 673백만원, 제13기 보수한도 15억원

 

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

전년도 지급총액 36백만원, 제13기 보수한도 1억원

 

제5호 의안 : 임직원 제3회 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국

예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습

니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거

의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

2018년 3월 12일

 

주식회사 라 파 스

대표이사 정 도 현