Notice

Notice 제14기 주주총회소집공고 2020.03.10

주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다
. 

상법 제363조와 우리회사 정관 제20조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일 시 : 2020 3 27(오전 10


2. 
장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙81 62 ㈜라파스 6층 대회의실


3. 
회의목적사항

 보고사항
     (1) 
감사보고영업보고
부의안건

     1호 의안 : 14(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

     2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     
3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
     
4호 의안 : 이사 선임의 건
        
4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임
        
4-2호 의안 : 사내이사 김정동 재선임
        
4-3호 의안 : 사외이사 이동영 신규선임
     
5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
     
6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건


4. 
주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장신분증
대리행사 : 주주총회참석장위임장 원본(인적사항 기재인감날인), 대리인 신분증

5. 
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의3항 의거주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점금융위원회한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

2020 3 10

주식회사 라파스

대표이사 정도현 (직인생략)