Notice
| (제16기 정기) |
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는「상법」제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는「상법」제542조의4와 당사 정관 제22조2항 의하여 전자 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62 ㈜라파스 6층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 부의안건
- 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 박현우 재선임
제4-2호 의안 : 사내이사 신주엽 재선임
제4-3호 의안 : 사내이사 정이관 신규선임
제4-4호 의안 : 사외이사 이용국 신규선임
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4 제3항 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증
2022년 3월 4일
주식회사 라파스
대표이사 정도현 (직인생략)