Notice

Notice 제16기 정기주주총회소집공고 2022.03.04

주주총회 소집공고

(제16기 정기)


주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는「상법」제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는「상법」제542조의4와 당사 정관 제22조2항 의하여 전자 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                            -     아     래     -


1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시


2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62 ㈜라파스 6층 대회의실


3. 회의목적사항

 가. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
    - 제4호 의안 : 이사 선임의 건
        제4-1호 의안 : 사내이사 박현우 재선임
        제4-2호 의안 : 사내이사 신주엽 재선임
        제4-3호 의안 : 사내이사 정이관 신규선임
        제4-4호 의안 : 사외이사 이용국 신규선임
    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4 제3항 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증


2022년 3월 4일


주식회사 라파스

대표이사 정도현 (직인생략)